1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güneyde kara para ve terör ile mücadele raporu
Güneyde kara para ve terör ile mücadele raporu

Güneyde kara para ve terör ile mücadele raporu

Moneyval: “Kıbrıs kara para aklanmada hem ilerleme kaydetti hem de önemli zaaflar var”

A+A-

Avrupa Konseyi Kara Para Aklamaya Karşı Tedbirler ve Terörizmin Finanse Edilmesiyle ilgili Uzmanlar Komitesi'nin (MONEYVAL), Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara para aklamanın ve terörün mücadelesinde yasa çerçevesinde hem ilerleme kaydettiğini hem de hala önemli zaafları olduğunu belirtti.

Moveyval’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin beşinci değerlendirmesinin ardından hazırladığı ve çarşamba günü resmi olarak yayımladığı 281 sayfalık raporunda, Kıbrıs’ın vatandaşlık programı ve Kıbrıs'ta kayıtlı yabancı şirketler ile ilgili kayıt risklerine işaret ediliyor.

Raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 40 teknik değerlendirmenin 37’sini uyguladığı; üç teknik değerlendirmenin ise kısmi olarak uygulandığı belirtildi.

Bu arada,  Kıbrıs’a 11 etkinlik değerlendirmelerinden üçünde çok tatmin edici (substantial) puan ve sekizinde ise makul  puan (moderate) verildi.

Moneyval, Kıbrıs makamlarının Kıbrıs Yatırım Programı ile ilişkili riski genel olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Rapor, 2013-2018 dönemini kapsıyor.

Bu haber toplam 627 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler